$87.48 +1.59%
$ 92.26 -0.33
€ 99.71 -0.56
               

Мошеннику, выдававшему себя за партнера «ТНК-ВР Холдинг», грозит 10 лет тюрьмы

10 сентября 2009/ 12:11
Тюмень. В суде Ленинского района  Тюмени 10 сентября началось рассмотрение уголовного дела,  возбужденного в отношении 40-летнего Андрея Пермитина, обвиняемого в хищении денежных средств предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Перми по предлогом поставок нефтепродуктов и стабильного газового конденсата.  Об этом сообщает  пресс-служба ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межрегионального отдела ОРБ ГУ МВД России по УрФО совместно с ОРЧ по БЭП ГУВД по Тюменской области установлено, что Пермитин, не имея реальной возможности осуществлять поставку нефтепродуктов, создал коммерческое предприятие ООО «ПАН-АСС Ойл», которое выдавал в качестве партнера влиятельного на мировом рынке английского акционерного общества «ТНК-ВР Холдинг». Затем, в период с января 2004 года по июль 2008 года посредством сети Интернет и через своих знакомых налаживал деловые контакты с руководителями коммерческих структур в различных субъектах Российской Федерации, предлагая им от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» выгодные сделки по реализации поставок нефтепродуктов. В подтверждение оферты Пермитин предоставлял заинтересованной стороне ксерокопию фиктивного договора, свидетельствующего о поставках различных видов нефтепродуктов, якобы заключенного между возглавляемым им предприятием ООО «ПАН-АСС Ойл» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в лице исполнительного директора Дж. Коллека.
В ходе переговоров с потенциальными потерпевшими Андрей Пермитин посредством электронной почты отправлял в их адрес копию фиктивного договора, а также приложения к нему, с указанием характеристик нефтепродуктов и подложные гарантийные письма за подписью Дж. Коллека или другого представителя ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по доверенности, якобы подтверждающие наличие в ООО «ПАН-АСС Ойл» соответствующего резерва нефтепродуктов.
В ходе следствия установлено, что эти документы являлись основной формой обмана представителей реальных коммерческих структур в сфере оборота нефтепродуктов.
После проведения первоначальных переговоров, сторонами заключались договоры поставки, основным условием которых являлась 100% предоплата стоимости товара, после чего в течение 7 суток ООО «ПАН-АСС Ойл» должно поставить его в адрес покупателя. Однако, после перечисления предоплаты и истечения условленного договором срока, товар в адрес покупателя не был поставлен.
Денежные средства обманутых компаний поступали на расчетный счет ООО «ПАН-АСС Ойл», после чего перечислялись на счета ряда иных подконтрольных Андрею Пермитину предприятий, якобы в качестве оплаты за поставленные нефтепродукты. По результатам проверок установлено, что данные «поставщики» являлись лжепредприятиями, не осуществляющими никакой финансово-хозяйственной деятельности. Впоследствии денежные средства с их расчетных счетов обналичивались Пермитиным и похищались.
Фактически следствием установлено, что между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «ПАН-АСС Ойл» договорных отношений не имелось. Договор, использовавшийся обвиняемым в преступной деятельности, в вместе с гарантийными письмами и приложениями, заключен с другим предприятием.
В результате преступной деятельности Пермитина потерпевшим юридическим лицам причинен имущественный ущерб на сумму свыше 78 миллионов рублей, из которых в ходе следствия возмещено 24 миллиона рублей.
По результатам оперативного сопровождения уголовного дела сотрудниками окружного милицейского Главка собраны неопровержимые доказательства преступной деятельности Пермитина, на основании которых ГСУ ГУВД по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.
С 29 октября 2008 года по настоящее время Андрей Пермитин находится под стражей.

Просмотров 609
+ х
Комментарии

Последние комментарии к новостям

07.12.2016
Иркутской нефтяной компании требуется супервайзер по ГНКТ

06.02.2024 Никитин Юрий Александрович 55лет +79684000785

Имею опыт в соответствии с вашими требованиями к соискателю

23.01.2024
В Лангепасе при поддержке ЛУКОЙЛа открылось литературное молодежное кафе «БуКафе»

25.01.2024 Анна Олеговна

Хотим поблагодарить ПАО «Лукойл» за предоставленную возможность реализовать нашу многолетнюю мечту - создание литературного кафе на базе Библиотечно- информационного центра г. Лангепаса. Этот проект дает старт реализации многих творческих идей и действительно востребован нашими читателями молодого возраста.

18.01.2024
Юные когалымчане осваивают гончарное искусство при поддержке нефтяников

18.01.2024 Будукова АГ

Выражаю огромную благодарность ПАО «Лукойл» за уникальную возможность поучаствовать в конкурсе, в следствии чего приобрести современное оборудование! Теперь наши воспитанники не только почувствуют себя в роли настоящих мастеров гончарного дела, но и познакомятся с древнейшей профессией!

27.12.2023
«РН-Няганьнефтегазу» объявлена благодарность Председателя Совета Федерации

28.12.2023 Руслан

Громадное спасибо Валентине Ивановне от всех коллег!

23.12.2019
Валерий Федоров: Климатическая доктрина РФ нуждается в обновлении с учетом комплекса знаний

30.10.2023 Сергиенко Петр Якубович

Я полностью разделяю доказательства и выводы о том, что антропогенный фактор глобального потепления на Земле не является доказанным. На 99,9% является естественный космический фактор.

28.09.2023
Валентина Матвиенко и Наталья Комарова обсудили развитие законодательства в недропользовании

29.09.2023 Игорь Романов

Вот правильно! О том, какие законы для людей принимать, надо людей и спрашивать! Матвиенко поддержка!

28.08.2023
«Нефтьмагистраль»: ряд АЗС из-за роста цен в опте вынуждены продавать топливо в убыток

26.09.2023 Иванов Степан Михайлович

С удовольствием больше у вас не заправляюсь.

25.09.2023
Бензин и дизель на бирже продолжают дешеветь после запрета на их экспорт

26.09.2023 Ирина 61 год

Вчера цены упали, а сегодня вновь биржевые цены поднялись! А потому что, по моему, другую лазейку нашли оптовики: типа Казахстан хочет закупить двойной обьем бензина , у них НПЗ на плановый ремонт встают. Вот и прогонят через Казахстан, а уж куда прогонят, явно не в Россию. Вот и хватают на бирже снова огромные количества бензинов. Не мытьем так катаньем. И по новому кругу: заседания правительства, комитетов и т.д. И опять заседать наверно будут

04.09.2023
Роман Тойб расскажет на видеоконференции о перспективах отечественного нефтесервиса

29.08.2023 Вахитов Ришат Нигматьянович

Важность этой темы не требует доказательств. Ведь нефтесервисы это всеобъемлющее поле трудов и затрат нефтяника в нефтедобыче.
От сейсмики до строительства буровых установок, включая геологоразведку, бурение и т. д.
О чём вы планируете разговор?О какой перспективе в сложнейший период нефтегазовой истории страны?
Хотелось бы увидеть повестку конференции.
Очень большой резерв здесь вижу - дефицит управления подотраслью.
Недостаточный уровень подготовки специалистов.
Что скажет спикер, Роман Тойб с его огромным опытом управления нефтесервисными предприятиями России и Вьетнама? Каково мнение уважаемых членов Экспертного совета Российского АНГИ?
Поделитесь, друзья.

20.07.2023
События отрасли - 20 июля

21.07.2023 Наталья

А Лев Ровнин, заменил неэфективное структурное бурение сейсморазведкой. Сразу появились стркутуры например Усть Балык


^