Агентство нефтегазовой информации
про вас, про нас,
про нефть и газ
18+

Прокуратура Югры разрушила финансовую пирамиду в Нефтеюганске

28 июня 2006/ 13:14
Ханты-Мансийск. 39 человек пострадали в Нефтеюганске от деятельности «Клуба деловых людей «Лидер». Идейные вдохновители так называемой «финансовой пирамиды» незаконно получили с граждан около 3 млн. рублей.
Как сообщили агентству «Самотлор-экспресс» в пресс-службе прокуратуры ХМАО, в мае 2001 года жительница Нефтеюганска С.Тимощенко и ее знакомый С.Попов создали в городе «Клуб деловых людей «Лидер». С помощью агитации, проведения «информационных блоков (подиумов)» в так называемый «Клуб», привлекались новые члены и их денежные средства.
На проводимых с потенциальными участниками «Клуба» встречах Тимощенко и Попов убеждали аудиторию, что вступление в «Клуб» позволит очень быстро и всем без исключения гражданам, получить доход от участия в их организации, поскольку их бизнес построен на принципах сетевого маркетинга. Кроме того, они разъясняли, что получение дохода от участия в организации, происходит благодаря «перспективной» схеме привлечения денежных средств и их дальнейшего распределения между ее членами.
По словам махинаторов, любой житель Нефтеюганска мог стать членом «Клуба» после внесения суммы вступительного взноса в размере 3 тыс. долларов США или 90 тыс. рублей, а в дальнейшем в целях получения дохода он должен убедить других граждан вступить в «Клуб» и добровольно внести вступительный взнос. Полученные от новых участников денежные средства будут распределяться между членами организации.
Однако, от членов и будущих участников, умышленно было укрыто, что доход «Клуба» формируется исключительно за счет вступительных взносов новых членов, а модель функционирования организации не что иное, как финансовая пирамида.
Тимощенко и Попов осознавали, что созданная ими финансовая пирамида, достигнув «критического уровня», неизбежно разрушится, в связи с чем, обязательно будут ущемлены экономические интересы членов организации. Они использовали в деятельности «Клуба» только затратный механизм без образования прибавочной стоимости, при этом умышлено активно расширяли свою преступную деятельность.
За период с мая 2001 года по март 2002 года Тимощенко и Попов путем обмана и злоупотреблением доверием, похитили у жителей Нефтеюганска денежные средства в сумме 2 млн. 864 тыс. 581 рублей, причинив потерпевшим значительный ущерб.
18 февраля 2002 года по заявлению жителей Нефтеюганска о хищении у них денежных средств было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «б», «г» ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное неоднократно, с причинением значительного ущерба гражданам). 22 июня 2006 года в порядке ст. 91 УПК РФ С.Тимощенко была задержана, 23 июня 2006 года ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 24 июня 2006 года Нефтеюганским городским судом в отношении С.Тимощенко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Просмотров 441
Комментарии
Вы можете оставить свой комментарий:

Последние комментарии к новостям

06.07.2020
Звезда начала строить самый мощный в мире атомный ледокол

07.07.2020 Анатолий Васильевич

Мощь! 4 метра льды, это ж надо! Все таки умеют наши строить такие вещи, никто в мире не умеет, а наши вот умеют! Гордость берет!

02.07.2020
Елена Логинова: Коронавирус нанес сильный удар по индустрии выставок и конференций

02.07.2020 Заур

Печальные перспективы у этого сектора рынка, но хорошо, что хотя бы поиск форматов идёт

17.06.2020
Наталья Филина: В отказе отменить Государственную экологическую экспертизу нет заботы об окружающей среде

29.06.2020 Каприелов Константин Любнардович, 66 лет, PhD

Кобылкин прав на все 100%. Даже пояснять в чём прав не нужно.

23.06.2020
Павел Сорокин: Необходимо продолжать технологическое развитие нефтегазовой отрасли России

25.06.2020 Александр Хуршудов

Очередной финансист будет управлять нефтегазом. Комиссии, советы будет создавать, щеки надувать, по заграницам ездить. Изображать видимость работы за хорошую зарплату.

11.06.2020
В Белоруссии c июля станет платной зарядка электромобилей

22.06.2020 Римша Владислава

Абсолютно спокойно отреагировала на такие новости, потому что и так столько лет был тестовый бесплатный период.

16.06.2020
Видеоконференция Павла Завального: Перспективы и развитие газовых проектов в условиях кризиса

16.06.2020 Вахитов Ришат, 50 лет

Павел Николаевич,что надо предпринять , чтобы поднять статус нефтегазового инженера? Поднять качество подготовки инженеров в нефтегазовых вузах. Может,приблизить вузы к Минэнерго, нефтяникам, газовикам?

11.06.2020
Видеоконференция о ситуации с кадровым обеспечением нефтегазового комплекса в период кризиса

11.06.2020 Роман, Сургут, работаю в нефтяной отрасли

- Какие меры поддержки принимают компаниями. В том числе и нефтяными, для поддержки сотрудников. Насколько работа на «удаленке» показала свою эффективность, и возможен ли этот принцип работы в обычном режиме. Насколько у компаний хватает ресурсов, чтобы обеспечить сотрудникам удаленную работу?

03.06.2020
Доля России в польском импорте нефти в 2019 году сократилась до 61,5%

10.06.2020 Аноним

Похоже даже Польша сокращает свою зависимость от восточного агрессора.

25.05.2020
Станислав Митрахович: Германии нужен «Северный поток - 2», как гарантия стабильных поставок трубопроводного газа

06.06.2020 Ефимов Валерий Николаевич

Аргументом о нуждаемости Германии в геополитическом проекте СП в качестве "гарантии стабильных поставок трубопроводного газа" суть вещей перевернута с ног на голову, так как главный риск стабильности поставок прежде всего исходил от самого поставщика, что убедительным образом подтвердил оглушительный многомиллиардный проигрыш нахрапистой госмонополии в Стокгольмском арбитраже по спорам с покупателями Украины и Польши

Индекс цитирования