Тюменский депутат и руководитель "Группы компаний СибНАЦ" подозревается в сокрытии денежных средств

Тюмень. В Тюменской области руководитель "Группы компаний СибНАЦ", являющийся депутатом Тюменской городской Думы подозревается в сокрытии денежных средств в крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере). 
По версии следствия, руководитель ООО «Группа компаний СибНАЦ», деятельность которой заключается в управлении финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, зная о задолженности предприятия по налогам и сборам в бюджет в сумме около 7 миллионов рублей, организовал деятельность предприятия таким образом, чтобы денежные средства не попали на арестованные налоговой инспекцией расчетные счета. В двух банках города Тюмени им были открыты новые расчетные счета, на которые с 10 декабря 2013 года по 10 января 2014 года от дебиторов были перечислены денежные средства в сумме не менее 1,5 миллиона рублей, которые он израсходовал на расчеты с кредиторами компании.
Таким образом подозреваемый сокрыл не менее 1,5 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Тюменской области.