Суд Москвы наложил арест на активы нефтяной компании «Трансбункер групп лимитед»

Москва. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство заместителя генерального прокурора РФ и наложил обеспечительный арест на активы нефтяной компании «Трансбункер групп лимитед», занимающейся бункеровкой судов, а также на имущество аффилированных с ней структур. Это следует из материалов дела.

Под арест попали движимое и недвижимое имущество, транспортные средства, морские суда и суда внутреннего плавания, принадлежащие целому ряду юридических и физических лиц. В частности, ООО «Трансбункер-шиппинг», ООО «Трансбункер-новороссийск», «Новороссийский топливный терминал», МК ООО «Калифорния инвестментс», а также Иосифу Сандлеру, Сергею Пугачеву и Елене Завьяловой. Кроме того, арест наложен на доли в уставных капиталах «Трансбункера» и связанных с ним компаний.

Мера принята в рамках антикоррупционного иска надзорного ведомства, которое просит признать недействительными сделки 2024 года по изменению юрисдикции холдинга и взыскать в доход государства предприятия-ответчики. По информации источников РБК, третьими лицами по делу проходят 23 компании, Федеральная антимонопольная служба и Росимущество.

В иске также указано, что Генпрокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических активов под иностранным контролем и вывода капитала за рубеж. По данным ФНС, с 2020 года из страны было выведено около 19,3 млрд руб.

Компания «Трансбункер» основана в 1991 году и является одним из лидеров российского рынка бункеровки. Контролирующими акционерами выступают Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев (в совокупности более 75% акций головной структуры Tanor SA), а оставшийся пакет принадлежит иностранным инвесторам, включая британскую компанию Daxin.