Россию признали почти соответствующей международным стандартам борьбы с 'отмыванием денег'

Москва. «Росфинмониторинг» признан одной из лучших финансовых разведок мира, получив самую высокую оценку ФАТФ (The Financial Action Task Force, FATF). Об этом заявил на первой после назначения пресс-конференции в Москве руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Правда, мастерство разведчиков не компенсирует недостатки «антиотмывочной» российской системы. Согласно отчету ФАТФ Россия пока не соответствует трем критериям международных стандартов по борьбе с отмыванием денег,сообщает Время Новостей.
Россия в целом успешно выдержала третий раунд оценки ФАТФ -- международной комиссии по борьбе с финансовыми злоупотреблениями. Как сообщил Юрий Чиханчин, «Россия достойно прошла оценку. В июне мы рассказывали о рейтинге ФАТФ, но это была предварительная оценка. Сегодня к оценке комиссии присоединились и комитет Совета Европы МАНИВЭЛ, и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ. Окончательно отчет будет согласован, утвержден и обнародован только к сентябрю -- столь длительный срок установлен международными правилами».
Россия уже дважды проходила через подобную процедуру: в сентябре 2002 года в рамках исключения из черного списка ФАТФ, в который она попала в июне 2000 года, и в апреле 2003 года, когда стала полноправным членом ФАТФ. Третий раунд оценки пришелся на осень 2007 года. «Группа экспертов проехала от Дальнего Востока до Калининграда. Эксперты встречались с министрами, руководителями ведомств и председателем правительства. В общей сложности ФАТФ провела более 150 встреч, в которых участвовало более тысячи человек. В заседаниях комиссии принимали участие специалисты и члены ФАТФ, представители Всемирного банка, МВФ, ООН, Совета Европы, ОБСЕ», -- отметил г-н Чиханчин.
Итогом работы стал отчет, в котором чиновники ФАТФ признали, что российская "антиотмывочная" система в принципе отвечает международным требованиям. Еще в 1990 году ФАТФ разработала 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств. В 1996 году они были пересмотрены с учетом развивающихся технологий отмывания доходов. В 2001 году было добавлено восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.
Десяти критериям ФАТФ российская «противоотмывочная» система отвечает полностью. Оценку "значительное соответствие" она получила по 13 позициям, "частичное соответствие" -- по 21, "несоответствие" -- по трем. Международные эксперты высказали претензии к деятельности дочерних компаний российских банков за рубежом, к системе зачисления платежей через терминалы и к отсутствию должного контроля за перемещением денежных средств через границу. В течение двух лет Россия должна провести работу над ошибками и отчитаться перед международными экспертами. Уже подготовлено 12 поправок в законодательство, регулирующее вопросы противодействия отмыванию денег
Россия по уровню оценки ФАТФ приблизилась к таким странам, как Канада, Италия и Швеция, заметил Юрий Чиханчин. «В конце концов замечания есть ко всем -- и к Испании, и даже к США, которые отчитывались о проделанной работе перед FATF буквально в июне. Зато если бы у нас были какие-то серьезные проблемы, то отчитываться приходилось бы несколько раз в год, как это делают Греция и Китай», -- пояснил он.
Сами же финансовые разведчики России получили одну из самых высоких оценок среди финансовых разведок мира -- на уровне финразведок Англии и Бельгии. «Стоит помнить, что бельгийская финансовая разведка работает примерно вдвое дольше, чем ее российский аналог», -- напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Сергей Осипов.